#PENCUCIAN UANG

Kami memiliki 531 berita tentang pencucian uang

DS hadir ke Kejati Jabar untuk pelimpahan perkara

Tersangka penipuan investasi opsi biner aplikasi Quotex DS menghadiri pelimpahan perkara tahap II setelah dibawa penyidik ke ...

BNI dan PPATK tanam 2.000 bibit pohon peringati Gerakan Anti Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menanam 2.000 bibit pohon guna ...

Kajagung: Pinangki sudah dipecat dari PNS pada Agustus 2021

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tersangka kasus korupsi yang mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari telah dipecat sebagai ...

Jaksa anti-mafia Paraguay terbunuh di Kolombia

Marcelo Pecci, seorang jaksa Paraguay yang dikenal karena pekerjaannya dalam memerangi kejahatan terorganisir, tewas di pulau ...

KPK serahkan berkas perkara dugaan korupsi lelang jabatan Pemkot Bekasi ke Kejaksaan

KPK menyerahkan barang bukti dan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di ...

Guru Besar Unpad: Pemerintah larang ekspor minyak goreng-CPO agar rakyat tak menderita

nya," ujar Romli. Sejauh ini pihak Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka, salah satunya Direktur Jenderal ...

Rossa serahkan honor DNA Pro kepada Bareskrim Polri

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko mengatakan penyanyi Rossa telah ...

Yosi Project Pop siap serahkan uang DNA Pro kepada penyidik

Personel Band Project Pop Herman Josis Mokalu (Yosi Project Pop) menyatakan siap menyerahkan uang pembayaran pembuatan jingle DNA ...

Rossa berikan keterangan terkait kasus DNA Pro kepada penyidik Bareskrim

Penyanyi Rossa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan ...

Indra Kenz dan adik perempuannya simpan aset kripto Rp35 miliar

Penyidik Bareskrim Polri resmi menahan Nathania Kesuma, adik perempuan dari Indra Kenz tersangka kasus penipuan investasi opsi ...